Update 2021: Geldwäscheprävention – Train-the-Trainer

Update 2021: Geldwäscheprävention – Train-the-Trainer

Update 2020: Geldwäscheprävention – Train-the-Trainer

Inhalte

Update 2021 – Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

Einschlägigen Vorschriften und Pflichten (einschließlich Datenschutzbestimmungen)

  • Geldwäschegesetz (GwG) 2020
  • Bundesfinanzministerium (BMF): Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019
  • BaFin: Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)
  • BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand: Mai 2020, Änderungsfassung) 
  • BaFin: Rundschreiben 02/2020 (GW) betreffend des Prüfungs- und Berichtszeitraums sowie des Prüfungsturnus für die Berichterstattung über die getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie ggf. der sonstigen strafbaren Handlungen.
  • BaFin: Rundschreiben 03/2020 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)
  • Deutsche Bundesbank Finanzsanktionen | Sanktionsregimes | Übersicht der erlassenen Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr
  • BAFA-Übersicht über die länderbezogenen Embargos
  • Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV): Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
  • Europäische Kommission: Action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing

Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

  • Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichen Terrorismusfinanzierung (Stand: 02.05.2018)
  • Besondere Anhaltspunkte zum Erkennen von Korruption (Stand: 06.06.2019)
  • Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID – 19 (Stand: Juli 2020)
  • Besondere Anhaltspunkte für Geldwäsche im Rahmen der Einziehung fremder oder abgetretener Forderungen (Stand: Juni 2020) 
  • Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor (Stand: 29.07.2020)
  • Besondere Anhaltspunkte für die Anbieter von Bargeldtransferdienstleistungen (Stand: 06.06.2018)
  • Besondere Anhaltspunkte für den Nicht-Finanzsektor (Stand: 07.12.2017)
  • Besondere Anhaltspunkte für die Glücksspielbranche (Stand: 22.03.2018)
  • Besondere Anhaltspunkte für den Immobiliensektor (Stand: 17.09.2018)
  • Fallbeispiele aus dem Immobiliensektor (Stand: September 2019)
  • Besondere Anhaltspunkte für Geldwäsche im Kfz-Handel (Stand: 09.12.2019)
  • Besondere Anhaltspunkte für den Kunst- und Antiquitätenhandel (Stand: Juli 2019)
  • Besondere Anhaltspunkte für Versicherungsvermittler (Stand: 30.01.2020)

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

690,00 € zzgl. 19% MwSt.

Seminartermine

SeminartitelVeranstaltungsortSeminarterminAnmeldeschluss
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchen04.05 - 05.05.202127.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am Main11.05 - 12.05.202104.05.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlin18.05 - 19.05.202111.05.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchen06.07 - 07.07.202129.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am Main13.07 - 14.05.202106.07.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlin20.07 - 21.07.202113.07.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchen07.04 - 08.04.202131.03.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am Main14.04 - 15.04.202107.04.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlin21.04 - 22.04.202114.04.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchen09.06 - 10.06.202102.06.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am Main16.06 - 17.06.202109.06.2021
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlin23.06 - 24.06.202116.06.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021München06.05.202129.04.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Frankfurt am Main13.05.202106.05.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Berlin20.05.202113.05.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021München08.07.202101.07.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Frankfurt am Main15.07.202108.07.2021
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021Berlin22.07.202115.07.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchen06.04.202130.03.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am Main13.04.202106.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlin20.04.202113.04.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerMünchen08.06.202101.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerFrankfurt am Main15.06.202108.06.2021
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-TrainerBerlin22.06.202115.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchen07.04.202131.03.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurt am Main14.04.202107.04.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlin21.04.202114.04.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungMünchen09.06.202102.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungFrankfurt16.06.202109.06.2021
Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & TerrorismusfinanzierungBerlin23.06.202116.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021München08.04.202131.03.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Frankfurt am Main15.04.202108.04.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Berlin22.04.202115.04.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021München10.06.202102.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Frankfurt17.06.202110.06.2021
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021Berlin24.06.202117.06.2021

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de