Update 2021: Geldwäscheprävention – Train-the-Trainer
Inhalte

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Update 2021 – Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Einschlägigen Vorschriften und Pflichten (einschließlich Datenschutzbestimmungen)
- Geldwäschegesetz (GwG) 2020
- Bundesfinanzministerium (BMF): Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019
- BaFin: Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)
- BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand: Mai 2020, Änderungsfassung)
- BaFin: Rundschreiben 02/2020 (GW) betreffend des Prüfungs- und Berichtszeitraums sowie des Prüfungsturnus für die Berichterstattung über die getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie ggf. der sonstigen strafbaren Handlungen.
- BaFin: Rundschreiben 03/2020 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)
- Deutsche Bundesbank Finanzsanktionen | Sanktionsregimes | Übersicht der erlassenen Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr
- BAFA-Übersicht über die länderbezogenen Embargos
- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV): Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
- Europäische Kommission: Action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing
Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichen Terrorismusfinanzierung (Stand: 02.05.2018)
- Besondere Anhaltspunkte zum Erkennen von Korruption (Stand: 06.06.2019)
- Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID – 19 (Stand: Juli 2020)
- Besondere Anhaltspunkte für Geldwäsche im Rahmen der Einziehung fremder oder abgetretener Forderungen (Stand: Juni 2020)
- Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor (Stand: 29.07.2020)
- Besondere Anhaltspunkte für die Anbieter von Bargeldtransferdienstleistungen (Stand: 06.06.2018)
- Besondere Anhaltspunkte für den Nicht-Finanzsektor (Stand: 07.12.2017)
- Besondere Anhaltspunkte für die Glücksspielbranche (Stand: 22.03.2018)
- Besondere Anhaltspunkte für den Immobiliensektor (Stand: 17.09.2018)
- Fallbeispiele aus dem Immobiliensektor (Stand: September 2019)
- Besondere Anhaltspunkte für Geldwäsche im Kfz-Handel (Stand: 09.12.2019)
- Besondere Anhaltspunkte für den Kunst- und Antiquitätenhandel (Stand: Juli 2019)
- Besondere Anhaltspunkte für Versicherungsvermittler (Stand: 30.01.2020)
Zielgruppe
Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Mitarbeiter sowie verantwortliche Mitarbeiter folgender Bereiche: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.
Zu den verpflichteten Unternehmen gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen, Spielbanken und Online-Glücksspielanbieter.
Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.
Tagesablauf
Seminarbeginn: 9:30 Uhr
Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr
Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr
Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr
Seminarende: 17:30 Uhr
Seminarpreis
Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)
690,00 € zzgl. 19% MwSt.
Seminartermine
Seminartitel | Veranstaltungsort | Seminartermin | Anmeldeschluss |
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Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | München | 04.05 - 05.05.2021 | 27.04.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | 11.05 - 12.05.2021 | 04.05.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | 18.05 - 19.05.2021 | 11.05.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | München | 06.07 - 07.07.2021 | 29.06.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Frankfurt am Main | 13.07 - 14.05.2021 | 06.07.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention für Experten | Berlin | 20.07 - 21.07.2021 | 13.07.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | 07.04 - 08.04.2021 | 31.03.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | 14.04 - 15.04.2021 | 07.04.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | 21.04 - 22.04.2021 | 14.04.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | München | 09.06 - 10.06.2021 | 02.06.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Frankfurt am Main | 16.06 - 17.06.2021 | 09.06.2021 |
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandeln | Berlin | 23.06 - 24.06.2021 | 16.06.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | München | 06.05.2021 | 29.04.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Frankfurt am Main | 13.05.2021 | 06.05.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Berlin | 20.05.2021 | 13.05.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | München | 08.07.2021 | 01.07.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Frankfurt am Main | 15.07.2021 | 08.07.2021 |
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2021 | Berlin | 22.07.2021 | 15.07.2021 |
Update 2021: Geldwäscheprävention - Train-the-Trainer | München | 06.04.2021 | 30.03.2021 |
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Risikoanalyse 2021 - Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung | München | 07.04.2021 | 31.03.2021 |
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Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | München | 08.04.2021 | 31.03.2021 |
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Frankfurt am Main | 15.04.2021 | 08.04.2021 |
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Berlin | 22.04.2021 | 15.04.2021 |
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | München | 10.06.2021 | 02.06.2021 |
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Frankfurt | 17.06.2021 | 10.06.2021 |
Risikobasierte Prüfungs-/Überwachungshandlungen des GwB 2021 | Berlin | 24.06.2021 | 17.06.2021 |