Seminar Update 2019: Geldwäscheprävention für Experten

Seminar Update 2019: Geldwäscheprävention für Experten

Seminar Update 2019: Geldwäscheprävention für Experten

Seminarinhalte

Was ändert sich durch die BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz 2018?

Tag 1

Risikomanagement und Risikoanalyse

Internen Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen

Verhinderung des Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien

Überprüfung der Zuverlässigkeit und Unterrichtung der Beschäftigten

Whistleblowing-System und Bearbeitung von Hinweisen

Auslagerung von internen Sicherungsmaßnahmen

Tag 2

Kundenbezogene Sorgfaltspflichten: Was ändert sich?

Verstärkte Sorgfaltspflichten

Pflichtenwahrnehmung durch Dritte und vertragliche Auslagerung

Verdachtsmeldeverfahren und Rückmeldung der FIU

Gruppenweite Umsetzung

Informationsweitergabe

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäsche-Beauftragte und ihre Stellvertreter sowie Mitarbeiter der Bereiche Compliance und Interne Revision. Darüber hinaus angesprochen sind auch die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Zu den Adressaten der geldwäscherechtlichen Pflichten unter Aufsicht der BaFin gehören Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute, Agenten und E-Geld-Agenten, Selbständige Gewerbetreibende i.S.d. GwG 7, Versicherungsunternehmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften.

Gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet sind zudem Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Online-Glückspielanbieter, Kunsthändler, Juweliere, Schmuckhändler und Automobilhändler.

Tagesablauf

Tag 1

Seminarbeginn: 9:30 Uhr

Vormittagspause: 11:00 Uhr – 11:30 Uhr

Mittagspause: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Nachmittagspause: 15:30 – 16:00 Uhr

Seminarende: 17:30 Uhr

Tag 2

Seminarbeginn: 8:30 Uhr

Vormittagspause: 10:00 Uhr – 10:30 Uhr

Mittagspause: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr

Nachmittagspause: 14:30 – 15:00 Uhr

Seminarende: 16:30 Uhr

Seminarpreis

Im Seminarpreis enthalten sind ein USB-Stick mit den Vortragsunterlagen als E-Book (PDF), Arbeitspapiere als Ausdruck, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Snacks sowie ein umfangreiches Mittags-Buffet (Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts)

1.290,00 € zzgl. 19% MwSt.

Seminartermine

SeminartitelVeranstaltungsortSeminarterminAnmeldeschluss
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchenDo, 28.02.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST)January 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am MainDo, 21.03.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST)February 28, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlinDo, 25.04.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST)March 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenStuttgartDo, 23.05.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST)April 30, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenHamburgDo, 27.06.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST)May 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenMünchenDo, 08.08.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST)July 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenFrankfurt am MainDo, 26.09.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST)August 31, 2019
Update 2019: Geldwäscheprävention für ExpertenBerlinDo, 14.11.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST)October 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchenDo, 28.02.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST)January 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am MainDo, 21.03.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST)February 28, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlinDo, 25.04.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST)March 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnStuttgartDo, 23.05.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST)April 30, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnHamburgDo, 27.06.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST)May 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnMünchenDo, 08.08.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST)July 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnFrankfurt am MainDo, 26.09.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST)August 31, 2019
Wirtschaftskriminalität verbeugen, erkennen und behandelnBerlinDo, 14.11.2019, 09:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST)October 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019MünchenFr, 01.03.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 01.03.2019, 18:00 (CEST)January 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019Frankfurt am MainFr, 22.03.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 22.03.2019, 18:00 (CEST)February 28, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019BerlinFr, 26.04.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 26.04.2019, 18:00 (CEST)March 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019StuttgartFr, 24.05.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 24.05.2019, 18:00 (CEST)April 30, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019HamburgFr, 28.06.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 28.06.2019, 18:00 (CEST)May 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019MünchenFr, 09.08.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 09.08.2019, 18:00 (CEST)July 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019Frankfurt am MainFr, 27.09.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 27.09.2019, 18:00 (CEST)August 31, 2019
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen 2019BerlinFr, 15.11.2019, 9:00 (CEST) - Fr, 15.11.2019, 18:00 (CEST)October 31, 2019

Anmeldung

anmeldung@geldwaesche-beauftragte.de