Oktober 2020

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BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT zur Prüfung, ob die Mitgliedstaaten alle unter ihr Recht fallenden Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen ordnungsgemäß ermittelt haben und diese den in der Richtlinie (EU) 2015/849 festgelegten Verpflichtungen unterliegen Am 16. September 2020 nahm die Europäische Kommission einen Bericht an, in dem bewertet wurde, ob die Mitgliedstaaten alle Trusts und ähnlichen rechtlichen Regelungen, die in ihren Gesetzen geregelt sind, ordnungsgemäß identifiziert und den Verpflichtungen der Richtlinie (EU) 2015/849 unterworfen haben. Die Richtlinie (EU) 2015/849 (die 5. Geldwäscherichtlinie) hat in der Tat die für juristische Personen geltenden Transparenzregeln und -pflichten auf Trusts und ähnliche rechtliche Regelungen ausgedehntRead More →

Der komplexe Straftatbestand der Geldwäsche soll durch eine klare neue Strafvorschrift ersetzt werden Die Bundesregierung hat heute den von der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen. Mit dem Gesetzentwurf sollen die Grundlagen für eine effektive und konsequente strafrechtliche Verfolgung von Geldwäsche weiter gestärkt werden. Der Gesetzentwurf ist in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Finanzen erarbeitet worden. Er setzt zugleich die Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche um. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht erklärt: „Wir wollen es Staatsanwaltschaften und Gerichten erheblich erleichtern, Geldwäsche nachzuweisen und Täter zurRead More →

BaFin-Interpretation and Application Guidance in relation to the German Money Laundering Act (October 2021) Table of contents I. Addressees 1. Addressees of the anti-money laundering obligations under the supervision of BaFin 1.1 Credit institutions 1.2 Financial services and investment institutions 1.3 Payment institutions and electronic money institutions 1.4 Agents and e-money agents and payment institutions and e-money institutions seated in another signatory state to the Agreement on the European Economic Area 1.5 Independent businesspersons within the meaning of the GwG 1.6 Insurance undertakings 1.7 Asset management companies and other 1.8 Financial holding companies, mixed financial holding companies and investment holding companies II. Risk management (riskRead More →

Anti-Money Laundering Act (Geldwäschegesetz – GwG) Act on the detection of proceeds from serious crimes – Money Laundering Act Status: Most recently amended by Article 269 of the regulation of 19 June 2020, Federal Law Gazette 2020 I page 1328 Indirect amendment by Article 154a no. 3(a) of the Act of 20 November 2019 I 1626 cannot be implemented because the amended Act of 21 June 2019 Federal Law Gazette I page 846 had already entered into force effective 1 November 2019 when the indirect amendment legislation entered into force Replaces Act 7613-2 of 13 August 2008 (Federal Law Gazette 2008 I page 1690) (GwGRead More →