Juni 2017

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Veröffentlichung des neuen Geldwäschegesetzes 2017 im Bundesgesetzblatt Nr. 39 Im Bundesgesetzblatt Nr. 39 vom 24.06.2017 wurden das neue Geldwäschegesetz sowie die Änderungen in einigen anderen Gesetzen, wie dem KWG und VAG, veröffentlicht. Die genannten Gesetze treten zum 26.06.2017 in Kraft. ACHTUNG: Es gibt keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist. Die neuen Vorschriften des GwG, dem KWG und VAG gelten ab dem ersten Tag. WICHTIG: Verdachtsmeldungen sind ab dem 26.06.2017 an die neue FIU auf amtlichen Vordrucken zu faxen. Diese Regelung gilt bis Ende August 2017, da die gesetzlich vorgeschriebe Übermittlung mittels des neuen Programms „goAML“ aktuell noch nicht funktioniert. Die neuen Vordrucke können Sie über das Formular-Management-SystemRead More →

BKA veröffentlicht Jahresbericht 2016 der Financial Intelligence Unit (FIU) – Ho­he Stei­ge­rung der Geld­wä­sche­ver­dachts­mel­dun­gen Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland – Jahresbericht 2016 Der FIU-Jahresbericht für das Jahr 2016 verzeichnet mit rund 40 Prozent die höchste Steigerungsrate an Geldwäscheverdachtsmeldungen innerhalb der letzten 15 Jahre. Insgesamt 40.690 (2015: 29.108) Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz wurden an die FIU übermittelt, der Großteil davon von den Kreditinstituten. Mit 38 % (2015: 32 %) sind die meisten Bezüge zum Deliktsbereich Betrug festgestellt worden. Darunter fallen zum Beispiel auch der Warenbetrug über das Internet und der CEO-Fraud (siehe auch BKA-Informationskampagne im Social Web #CEOFraud #BKA). Durch die Erkenntnisse, die direkt aus den VerdachtsmeldungenRead More →

Geldwäschegesetz 2017 Der Bundestag am Donnerstag, 18. Mai 2017, den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (18/12405) angenommen. Beschluss des Bundesrats 389-17(B) Der Bundesrat hat in seiner 958. Sitzung am 2. Juni 2017 beschlossen, dem vom Deutschen Bundestag am 18. Mai 2017 verabschiedeten Gesetz gemäß Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 und 6 sowie Artikel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes zuzustimmen.Read More →